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兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰57億元，但市場認為這只是個開始。存保董事長雷仲達昨（22）日在「金融科技與資訊安全座談會」會後指出，就過去經驗來看，美國除了各州有金融監理機關，聯邦政府也有金融監新北市深坑區外匯定存推薦理機關，也有可能開罰、且罰更重，而且美國的罰款通常是「無上限」。
雷仲達認為，兆豐銀行紐約分行遭DFS重罰的主因包含態度、文件未翻譯成英文及風新竹縣五峰鄉投資外匯控長為兼任等三大部分，至於罰多罰少，是屬於行政裁量的部分，態度對DFS在罰款上有很大的影響，「該認錯就要認錯，應該表達出盡快改善的態度」。
至於兆豐銀桃園市復興區銀行推薦是否會再吃一張聯邦級臺南市官田區銀行推薦監理機構的罰單，金管會副主委桂先農僅低調表示，金管會不會去臆測。
雷仲達指出，根據過去經驗，州級主管機關懲處後，聯邦級主管機臺中市大安區外匯定存關也會開罰，且開罰的規模不會比州級更低，未來兆豐銀行恐再度吞下超過1.8億美元的罰單，若不繳交的話，可能會被撤照。
這種州級監理機構罰完、換聯邦監理機構開罰的案例，過去就曾發生過。例如2012年時，渣打銀行被紐約州金融局指控違反美國洗錢條例，幫伊朗銀行洗錢長達十年，渣打原本強烈否認，甚至聲稱要起訴紐約州金融局，但最後渣打態度軟化，在經過反復的談判後，最終支付了3.4億美元罰金的代價，與紐約州金融局達成和解，在期間還要接受美國司法部、財政部、美國聯邦儲備委員會以及曼哈頓地區檢察署的調查。
但雷仲達也表示，此次兆豐金事件應是獨立事件，不會引發骨牌效應，但各銀行也都應該引以為鑑，盡快檢視高雄市內門區外匯推薦銀行海外分行是否有違反反洗錢防制等法規。
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工商時報【魏喬怡、臺南市六甲區附近銀行朱漢崙╱台北報導】
財政部次長蘇建榮昨天針對美國中央聯準會是否會跟進DFS，對兆豐金祭出更大筆罰單，表示目前還不知道，會交由兆豐金再行了解。
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